本公司成立于1994年12月。1997年3月，公司發(fā)行的H股同時(shí)在香港和倫敦上市，2006年12月公司發(fā)行的A股在上海證券交易所上市。自公司成立以來，根據(jù)《公司法》及公司章程，公司已建立起完整的企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)：股東大會為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；董事會為公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)；監(jiān)事會為公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。董事會、監(jiān)事會成員的構(gòu)成符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)及相關(guān)規(guī)定的要求。董事會、監(jiān)事會向股東大會負(fù)責(zé)，落實(shí)股東大會決議；經(jīng)理班子具體負(fù)責(zé)組織公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，實(shí)施董事會決策方案。多年來，公司股東大會、董事會、監(jiān)事會及經(jīng)理層依法運(yùn)作，保障了股東利益。
1、公司股東大會：公司按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定召開股東大會，歷次股東大會均請專職律師到會見證，會議的召集、召開、表決符合相關(guān)規(guī)定，會議記錄完整，決議的董事簽名完整，會議決議披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。
2、公司董事會：董事會按照公司《董事會議事規(guī)則》規(guī)范操作，會議的召集、召開、表決程序符合公司《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。董事按時(shí)出席會議，能夠做到勤勉盡責(zé)，對會議議案認(rèn)真討論，充分發(fā)表意見，獨(dú)立董事對重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見；董事會能認(rèn)真執(zhí)行股東大會決議，會議記錄及簽名完整，會議決議做到了及時(shí)、準(zhǔn)確、完整披露；報(bào)告期內(nèi)，公司按程序召開提名委員會、審核委員會、戰(zhàn)略發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會及薪酬與考核委員會，充分發(fā)揮了董事會專門委員會作用，有效保障了公司重大決策的科學(xué)性。報(bào)告期內(nèi)，公司按程序聘任了新董事，并調(diào)整了董事會專門委員會組成人員，保證了董事會的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、公司監(jiān)事會：報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會按照公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定召開，會議的召集、召開及表決符合法定程序和相關(guān)規(guī)定；監(jiān)事列席董事會會議，監(jiān)事會未發(fā)生對董事會決議否決的情況，未發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)報(bào)告存在不實(shí)情形，未發(fā)現(xiàn)董事、總經(jīng)理履行職務(wù)時(shí)有違法違規(guī)的行為。報(bào)告期內(nèi)，公司按程序補(bǔ)選了職工監(jiān)事。
4、經(jīng)理層：報(bào)告期內(nèi)，公司經(jīng)理層按照公司《總經(jīng)理工作細(xì)則》，能夠在《公司章程》規(guī)定的職權(quán)范圍內(nèi)和董事會授權(quán)范圍內(nèi)對日常經(jīng)營管理實(shí)施有效控制，認(rèn)真執(zhí)行了公司董事會和股東大會決議，并定期向董事會報(bào)告董事會決議、股東大會決議的執(zhí)行情況。
5、內(nèi)部控制建設(shè)： 健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制是本公司董事會及經(jīng)營層的持續(xù)責(zé)任。公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是：合理保證公司經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。公司自成立以來，為保障公司持續(xù)、快速、健康、穩(wěn)定、有序發(fā)展，保護(hù)股東權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的要求和內(nèi)外部環(huán)境的變化，持續(xù)完善內(nèi)部控制建設(shè)。董事會已按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求對內(nèi)部控制進(jìn)行了評價(jià)。
大唐國際高度重視內(nèi)部控制的持續(xù)優(yōu)化，把風(fēng)險(xiǎn)評估與內(nèi)控評價(jià)納入公司日常監(jiān)督管理，內(nèi)控意識逐漸加強(qiáng)，內(nèi)控體系更加完善，內(nèi)控職責(zé)更加清晰。一是完善制度。修訂完成《大唐國際風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制管理辦法》、《大唐國際風(fēng)險(xiǎn)評估與內(nèi)控評價(jià)管理辦法》，完成了本部及所屬企業(yè)《風(fēng)險(xiǎn)評估與內(nèi)控評價(jià)手冊》修訂。確保內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作制度健全、內(nèi)容有效、程序順暢。二是優(yōu)化重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程內(nèi)部控制。根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，大唐國際重點(diǎn)針對「三重一大」決策、資金、合同、投資、央企違規(guī)追責(zé)等關(guān)鍵領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程，補(bǔ)充完善了風(fēng)險(xiǎn)源，健全針對風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。所屬各級企業(yè)也結(jié)合實(shí)際，更新了內(nèi)部控制管理手冊。三是強(qiáng)化了內(nèi)控缺陷整改。組織所屬企業(yè)對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷開展了整改，對整改完成情況和整改效果進(jìn)行了跟蹤檢查，并對普遍缺陷、反復(fù)發(fā)生缺陷進(jìn)行了重點(diǎn)督導(dǎo)，有效地提高了各級員工對內(nèi)控管理的重視程度，堵塞了管理漏洞，完善了管理制度，健全了內(nèi)控體系。
